東京グラフィックス理事会（平成28年度第1回）議事録
| ■日時 ： | 平成28年5月10日(火) 午後6時～8時 |
| ■会場 ： | ニッケイビル・8F会議室 |
| ■出席 ： | 中村耀、菅野潔、笹岡誠、青木滋、田中秀樹、野田晃司、増田光仁、春名敦史、山下英作、北村洋一、長谷川貴也、小林隆、武川優、原田大輔、斎藤 成 |
| ■委任状 ： | 野田晃司、高橋禎夫 |
| ■出席監事 ： | 原田豊監事、井上賢一監事、山手洋二監事 |
（以上17人・現在理事数17人） |
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| ■議長 ： | 中村耀会長 |
| ■議事録署名人 ： | 会長・出席監事 |
| ■司会進行 ： | 青木滋副会長 |
◆ 議事に入る前に、中村会長からあいさつがあった。
◆ 議長及び議事録署名人には定款第38条2項により議長に中村耀会長、議事録署名人に出席監事から原田豊監事、井上賢一監事、山手洋二監事が選任された
＜議事＞
- 第１号議案
公益目的事業【報告事項】
・「個人情報保護」「環境・資源リサイクル」「文化の普及啓発」「雇用・人材育成」（ワークライフバランス、BCP） 斎藤専務理事より、別紙・理事会資料の通り公益目的事業について、今期の事業確認と進捗状況について説明と報告があった。
- 第２号議案
入退会の承認・加入促進【承認事項】
田中理事（総務委員長）より、正会員の入会３社（㈱美松堂、インフォマネージ㈱、大輪印刷㈱）、退会７社（㈲イーエムピー、㈱エキスパートスタッフ、㈱光芸社、十輝印刷㈱、㈱カエー企画、㈱友弘社、㈱企画印刷）が、報告された。この件は、出席理事の過半数で承認された。
この理事会の承認をもって、正会員数は310社、賛助会員数は36社となった。
- 第３号議案
平成27年度事業報告、決算報告、監査報告について【報告事項】
５月２日付け書面理事会で承認済みの平成27年度事業報告、決算報告、監査報告について、別紙・理事会資料の通り報告があった。
- 第４号議案
平成28年度事業計画・予算案について【報告事項】
５月２日付け書面理事会で承認済みの平成28年度事業計画及び予算案について、別紙・理事会資料の通り報告があった。
- 第５号議案
専務理事報酬額決定の件【承認事項】
５月２日付け書面理事会で承認済みの平成28年度専務理事報酬額について、358万円とすることが報告された。
- 第６号議案
名誉会員推薦の件【報告事項】
５月２日付け書面理事会で承認済みの名誉会員推薦について、郡司三郎氏（グンジ印刷㈱・城東）を社団総会で推薦することが報告された。
- 第７号議案
5/17社団総会の議案、運営【承認事項】
中村会長より、特に組織拡大表彰については、純増の３支部（新宿、文京、三多摩）を対象とすることが提案され、賛成過半数で承認された。
- 第８号議案
ジャグラ・日印産連報告【報告事項】
中村会長の求めに応じ、ジャグラ守田事務局長からジャグラ、日印産連の動きについて報告があった。
- 第９号議案
各委員会、支部、ＦＡＣＥ、自主研究会、共済会等の報告【報告事項】
各委員会等から事業進捗について報告があった。
- 第10号議案【報告事項】
スケジュール
斎藤専務理事より今後のスケジュールについて確認があった。
●参加委員のコメント
今回は、総会前ということで前期の理事がメインで、新支部長はオブザーバーという立場で参加しました。 理事会って、こんな流れで行っているんだと、勉強してきました。
以上
